УТВЕРЖДАЮ

Председатель Союза
машиностроительных предприятий
Свердловской области
А.М.Молотков

Решение заседания Президиума НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области»

По первому вопросу повестки дня:
Прием в члены Союза и исключение из членов Союза
Докладчик: Бухмастов А.В.
Заслушав информацию директора Союза А.В.Бухмастова и рассмотрев поступившие заявления о приеме в члены Союза и об исключении из членов Союза
Президиум Союза решил:
1.1. Принять в члены Союза ООО «Мостинжстрой» (генеральный директор – Злыгостев Николай Кириллович)
1.2. Принять в члены Союза ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ» (генеральный директор –Лындягов Николай Юрьевич)
1.3. Исключить из членов Союза ООО «МетаЛист» и Филиал ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» в г. Екатеринбурге.

По второму вопросу повестки дня:
Докладчик: Бухмастов А.В.
О подготовке и проведении годового общего собрания СМПСО.
Заслушав информацию директора Союза А.В.Бухмастова о подготовке и проведении общего годового собрания
Президиум Союза решил:
2.1. Поручить директору Союза А.В.Бухмастову по согласованию с членами Президиума в срок до 10 апреля определить конкретную дату и время проведения собрания. Провести общее годовое собрание Союза в актовом зале УМК «Пумори-СИЗ» со следующей повесткой дня и докладчиками по обсуждаемым вопросам:
1.«Итоги работы Президиума и дирекции Союза машиностроительных предприятий Свердловской области за 2009 год и задачи на 2010 год»
Докладчик: Алексей Матвеевич Молотков– Председатель Союза
2.Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности СМПСО (годовой отчет, годовой баланс и выполнение сметы доходов и расходов за 2009 год).
Докладчик: Леопольд Львович Цитцер – Председатель Ревизионной комиссии
3. Внесение изменений в состав Президиума Союза.
Докладчик: Андрей Адольфович Беседин - Первый заместитель Председателя Союза.
4.О внесении изменений в Устав Союза машиностроительных предприятий Свердловской области.
Докладчик: Владислав Николаевич Романович - заместитель директора Союза.
5. Разное.
2.2 Внести на рассмотрение собрания следующий состав его рабочих органов:
Секретариат:
1. Т.Д. Ризе– начальник отдела маркетинга Союза.
2. Т.П. Казымова– главный бухгалтер Союза.
Редакционная комиссия:
1. А.А Беседин. – Первый заместитель Председателя Союза, генеральный директор ЗАО ТПО «Уралпромоборудование».
2. А.В. Бухмастов– директор Союза.
3. А.В.Макаров - проректор УрГЭУ по научной работе и инновациям.
2.3 Поручить члену Президиума, первому заместителю Председателя Союза А.А.Беседину провести переговоры с руководством ОАО «Синара-транспортные машины», члену Президиума В.Г.Антониади с руководством ОАО «Уралхиммаш» по кандидатурам от этих организаций в состав президиума СМПСО. Дирекции Союза после согласования кандидатур внести на рассмотрение собрания изменения в состав Президиума СМПСО.
2.4. Утвердить следующий список приглашенных на общее годовое собрание (список прилагается).
2.5. Утвердить следующий состав членов президиума общего годового собрания (список прилагается).
2.6. Дирекции Союза совместно с членами Президиума определить количество и кандидатуры выступающих на собрании, тематику выступлений при обсуждении доклада, подготовить тезисы доклада и регламент ведения собрания.
Ответственные: Первый заместитель директора Союза А.А. Беседин, директор Союза А.В.Бухмастов. Срок - 10 апреля 2010 г.
2.7. По предложению Председателя Союза А.М.Молоткова поручить дирекции Союза подготовить список организаций, утративших связь с Союзом и не выполняющих требования Устава, для рассмотрения непосредственно на собрании вопроса об их исключении из членов Союза.
2.8. Членам Президиума дать предложения в проект решения собрания. Срок - 10 апреля 2010 г.

По третьему вопросу повестки дня:
«Об исполнении областного отраслевого трехстороннего соглашения за 2009 год»
Заслушав информацию заместителя директора Союза В.Н.Романовича
Президиум Союза решил:
3.1. Принять к сведению информацию об исполнении областного отраслевого соглашения и предложения по совершенствованию работы машиностроительного комплекса Свердловской области, одобренные и направленные Правительству области областной отраслевой трехсторонней комиссией.
3.2. Продолжить работу по исполнению соглашения и внести предложения в проект отраслевого соглашения на 2010-2011 годы. Ответственные: члены Президиума, обобщение – В.Н.Романович. Срок - 01 сентября 2010 года.
3.3. Внести на рассмотрение президиума СМПСО итоги исполнения соглашения за 1 полугодие 2010 года и предложения по выделению представителей в рабочую группу по подготовке областного отраслевого соглашения на 2011 – 2012 годы от Союза. Ответственный: В.Н.Романович. Срок - 01 августа 2010 года.

По четвертому вопросу повестки дня:
«Об участии СМПСО в некоммерческих организациях»
Заслушав и обсудив информацию директора СМПСО А.В.Бухмастова
Президиум Союза решил:
4.1. Поручить Председателю СМПСО А.М.Молоткову после годового собрания Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (06.03.2010 г.) обсудить с его руководством условия вступления СМПСО в члены СОСПП. Результаты обсуждения сообщить на очередном заседании Президиума СМПСО. Срок – май 2010 г.
4.2. Поручить члену Президиума СМПСО А.В. Городилову, представляющему интересы СМПСО в Правлении Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», обсудить с его руководством условия вступления СМПСО в ОООР «СоюзМашРоссии». Результаты обсуждения сообщить на очередном заседании Президиума СМПСО. Срок – май 2010 г.
4.3. Поручить директору СМПСО А.В.Бухмастову, представляющему интересы СМПСО в Правлении Уральской торгово-промышленной палаты, инициировать проведение внеочередного заседания Правления Уральской ТПП для решения вопроса о созыве внеочередной конференции УТПП со следующей повесткой: 1. О досрочном прекращении полномочий Президента УТПП.
2. Об избрании Президента УТПП. Срок - 25 марта 2010 года.

По пятому вопросу повестки дня:
«Об изменениях в Уставе СОСПП. О ходе трудовой вахты в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.».
Заслушав информацию заместителя директора СМПСО В.Н.Романовича
Президиум Союза решил:
5.1. Направить проект изменений в Уставе СОСПП членам Президиума СМПСО для предложений и замечаний. Представить предложения и замечания в дирекцию СМПСО до 29 марта 2010 г. Направить обобщенные предложения и замечания в СОСПП. Ответственный: заместитель директора Союза В.Н.Романович. Срок - 31 марта 2010 года.
5.2.Принять информацию о ходе трудовой вахты к сведению. Членам СМПСО продолжить работу по организации чествования ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, оказании им необходимой помощи.

По шестому вопросу повестки дня:
«О представлении кандидатуры в состав Совета СОСПП»
Заслушав информацию директора СМПСО А.В.Бухмастова
Президиум Союза решил:
6.1. Представить в состав Совета СОСПП для рассмотрения на общем годовом собрании СОСПП Председателя Союза машиностроительных предприятий Свердловской области А. М. Молоткова.